工新3(400100):2023年第一次临时股东大会决议

2023-08-16 19:16:33 来源：中财网

证券代码：400100 证券简称：工新 3 主办券商：江海证券

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哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：苏宏瑞先生（参会董事一致推举）

6.召开情况合法合规性说明：

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司(以下简称 “公司”)本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 118人，持有表决权的股份总数1,013,702,054股，占公司有表决权股份总数的26.36%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共116人，持有表决权的股份总数1,012,593,654股，占公司有表决权股份总数的26.33%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事6人，列席6人；

2.公司在任监事3人，列席2人，监事徐榕滨先生因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第一大股东深圳市高新投集团有限公司提名樊庆峰先生、孟庆津先生、孙文博先生为公司第九届董事会非独立董事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,011,706,379股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.80%；反对股数 1,995,675股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.20%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补选公司监事的议案》

1.议案内容：

公司第一大股东深圳市高新投集团有限公司提名刘彦国先生为公司第九届监事会监事。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：黑龙江华谦律师事务所

（二）律师姓名：赵雪、尹涵

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员及召集人资格、表决程序以及表决结果，均符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况